Un groupe de discussion réunissant des leaders de l’industrie s’est réuni le 27 juin pour une discussion sur l’évolution du cadre réglementaire à l’île Maurice et son impact sur la conformité et la lutte contre le blanchiment d’argent (LBC).
Français
Organisé par la société Cascade au Royal Green Wellness Resort, cet événement exclusif a été une occasion unique pour les professionnels du secteur financier d’obtenir des informations essentielles de la part d’experts et d’échanger lors d’un cocktail de networking très productif. L’événement a été marqué par la présence de l’Honorable Soomilduth Bholah, Ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, qui a prononcé le discours inaugural.
Des figures emblématiques du secteur partagent leurs points de vue sur le solide cadre réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent à l’île Maurice.
L’éminent panel était composé de personnalités telles que Priscilla Balgobin-Bhoyrul (Dentons), Shamima Mallam-Hassam (Trident Trust), Ameer Caunhye (Axis Fiduciary Ltd), Ammar Oozeer (BLC Robert & Associates), Shahannah Abdoolakhan (Abler), et Maciej Waloszyk (Cascade). Ces professionnels ont partagé leurs points de vue sur les récents développements de la réglementation mauricienne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et ont exploré les stratégies permettant d’assurer une conformité durable.
Shahannah Abdoolakhan, PDG du groupe Abler, a souligné l’importance de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en déclarant :
« La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’est pas seulement une question de conformité. Il s’agit de préserver nos systèmes financiers, de protéger nos institutions et, surtout, de créer un monde plus sûr pour nous tous. Les idées partagées aujourd’hui nous fourniront les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer dans le paysage changeant de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Engageons-nous, apprenons et travaillons ensemble pour un environnement financier plus sûr et plus sécurisé ».
L’île Maurice: un Leader en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans son discours inaugural, l’Honorable Ministre Bholah a souligné les progrès significatifs de l’île Maurice dans le renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en adhérant aux normes internationales et en adoptant les meilleures pratiques. Il a souligné les excellents résultats de l’île Maurice qui a obtenu les mentions « Conforme » et « Largement Conforme » pour l’ensemble des 40 recommandations du GAFI.
Le Ministre Bholah a souligné l’importance de l’évaluation des risques au niveau national pour identifier les secteurs les plus enclins à se livrer à des activités de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il a souligné l’approche proactive des autorités mauriciennes pour rester à l’affût de l’évolution de cette menace et mettre en œuvre des mesures pour réduire les risques identifiés. La récente réglementation sur les actifs virtuels, qui établit un cadre juridique solide répondant aux normes du GAFI, a également été considérée comme une réalisation importante.
« Cela a conduit Maurice à être le premier pays d’Afrique à être classé « Largement Conforme » à la Recommandation 15 du GAFI relative aux Nouvelles Technologies », a déclaré le Ministre Bholah. « Pour que les progrès technologiques contribuent à la croissance du secteur des services financiers, nous devons démontrer un haut niveau d’efficacité du système. Cela exige la durabilité de nos processus pour prévenir l’utilisation abusive de notre système financier. L’adoption de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et la blockchain peut renforcer nos capacités de détection et améliorer l’efficacité des processus de conformité. »
Le Ministre a expliqué que le Ministère avait élaboré une feuille de route complète pour réaliser des progrès continus dans la protection du secteur financier. Les principales initiatives incluent :
• L’introduction d’un projet de loi LBC/FT/FP pour combler les lacunes législatives identifiées lors des évaluations des risques et répondre aux normes du GAFI.
• La finalisation de l’exercice national d’évaluation des risques et de l’évaluation des risques de BA/FT des personnes morales et des dispositifs juridiques.
• Une évaluation indépendante à mi-parcours pour évaluer la conformité technique et l’efficacité du cadre LBC/FT/FP de Maurice conformément aux normes du GAFI.
Un leader de l’industrie reconnaît l’engagement de l’île Maurice dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Maciej Waloszyk, Fondateur de Cascade, a salué l’engagement de l’île Maurice dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a souligné les similitudes entre les réglementations mauriciennes et luxembourgeoises en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui indique que le marché est mature et bien adapté aux solutions de Cascade.
« Le principal point à retenir est que l’île Maurice va continuer à être un acteur très sérieux dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», a déclaré Maciej Waloszyk.
« L’accent mis par le Ministre sur l’importance des lois et réglementations LBC/FT fait écho à notre expérience au Luxembourg. Les autorités ont besoin de directives claires sur l’interprétation de la réglementation, et la technologie offre des solutions pour répondre aux exigences croissantes du cadre réglementaire et à l’augmentation du volume d’affaires. »
L’événement a favorisé le dialogue entre les professionnels du secteur financier et renforce la position de l’île Maurice en tant que leader en matière de conformité LBC/FT.
Anglais
A distinguished panel of industry leaders convened on June 27th for a comprehensive discussion on the evolving regulatory landscape in Mauritius and its impact on Anti-Money Laundering (AML) compliance.
Hosted by award-winning platform Cascade at the Royal Green Wellness Resort, this exclusive event provided financial professionals with a unique opportunity to gain valuable insights from experts and engage in productive networking. The event was graced by The Honourable Soomilduth Bholah, Minister of Financial Services and Good Governance, who delivered the keynote address.
Leading Figures Share Perspectives on Mauritius’ Robust AML Framework
The esteemed panel comprised of prominent figures including Priscilla Balgobin-Bhoyrul (Dentons), Shamima Mallam-Hassam (Trident Trust), Ameer Caunhye (Axis Fiduciary Ltd), Ammar Oozeer (BLC Robert & Associates), Shahannah Abdoolakhan (Abler), and Maciej Waloszyk (Cascade).
These individuals shared their perspectives on recent developments in Mauritian AML regulations and explored strategies for ensuring robust compliance.
Shahannah Abdoolakhan, CEO of Abler Group, emphasised the significance of AML/CFT compliance, stating,
« AML-CFT is not just about compliance. It’s about safeguarding our financial systems, protecting our institutions, and most importantly, it’s about creating a safer world for all of us. The insights shared today will equip us with the knowledge and tools to navigate the evolving landscape of AML/CFT. Let’s engage, learn, and work together towards a safer and more secure financial environment. »
Mauritius: A Leader in AML/CFT Compliance
In his keynote address, Minister Bholah highlighted that Mauritius has made significant strides in strengthening its AML/CFT framework, adhering to international standards and best practices. He underlined Mauritius’ achievements in achieving a “Compliant” or “Largely Compliant” rating for all 40 FATF Recommendations.
Minister Bholah elaborated on the importance of national risk assessments in identifying areas susceptible to money laundering and terrorist financing activities. He emphasised the proactive approach of the Mauritian authorities in staying ahead of evolving threats and implementing measures to mitigate identified risks. The recent legislation on virtual assets, establishing a robust legal framework meeting FATF standards, was also noted as a significant accomplishment.
“This led Mauritius to be the first country in Africa to be rated Largely Compliant on FATF Recommendation 15 relating to New Technologies,” Minister Bholah stated. “For technological advancement to contribute to the growth of the financial services sector, we need to demonstrate a high level of effectiveness of the system. This calls for sustainability of our processes to prevent the misuse of our financial system. Embracing emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain can bolster our detection capabilities and improve the efficiency of compliance processes.”
The Minister explained that the Ministry had developed a comprehensive roadmap for continuous progress in protecting the financial sector. Key initiatives include:
• The introduction of an AML/CFT/CPF Bill to address legislative gaps identified during risk assessments and meet FATF standards.
• Finalisation of the national risk assessment exercise and the ML/TF risk assessment of legal persons and legal arrangements.
• A mid-term independent assessment to evaluate the technical compliance and effectiveness of Mauritius’ AML/CFT/CPF Framework in line with FATF Standards.
Industry Leader Recognises Mauritius’ Commitment to AML/CFT
Maciej Waloszyk, Founder of Cascade, applauded Mauritius’ commitment to AML/CFT compliance. He highlighted the similarities between Mauritian and Luxembourgish AML/KYC regulations, indicating a mature market well-suited for Cascade’s solutions.
“The main takeaway is that Mauritius is going to continue to be a very serious player in AML KYC,” Waloszyk said.
“The emphasis placed by the Minister on the importance of AML/KYC laws and regulations resonates with our experience in Luxembourg. There is a need for clear guidance from authorities on interpreting regulations, and technology offers solutions to address the growing demands of the regulatory landscape and increasing business volumes.”
The event fostered a valuable dialogue between industry leaders and financial professionals, solidifying Mauritius’ position as a leader in AML/CFT compliance.
